Министър Йорданова: Готвим работещи мерки срещу прането на пари

В комисията “Магнитски” в предишния парламент бяха констатирани много недъзи в различните системи, които би трябвало да предотвратяват налагането на санкции по глобалния закон над български граждани и фирми. Установихме, че механизмът на мерките срещу изпирането на пари не работи ефективно, а в някои случаи дори липсва. Това заяви министърът на правосъдието Надежда Йорданова в предаването “Въпросите” по ТВ1. 

Министърът на правосъдието припомни, че сред установените проблеми от комисията “Магнитски”, която тя оглавяваше, е че банките уведомяват ДАНС за големите суми, изтеглени в брой, прекалено късно, дори с месец закъснение, а не в реално време. Йорданова даде пример с милионите от магистрала  “Хемус”, сведенията, за които бе съобщено късно. 

“Неслучайно подобряването на мерките за изпиране на пари е един от ангажиментите, които е поело това правителство”, подчерта правосъдният министър. И обяви, че идеите, започнати в комисията “Магнитски”, вече се разработват на законодателно ниво. 

Според Йорданова случаят с генералния консул на испанския град Валенсия Пламен Георгиев е пример за използването на КПКОНПИ и на прокуратурата като бухалка спрямо неудобните на властта и чадър за своите. И напомни, че в готвените промени за реформиране на антикорупционната комисия тя ще има разследващи функции.

“Смехотворни са твърденията, че нямало как да проверят Делян Пеевски –  прокуратурата има голям арсенал от правомощия и взаимодействия с голяма част от органите. Става въпрос за липса на желание, а не за липса на правомощие”, каза още Йорданова. И предположи, че прокуратурата се опитва да замаже  бездействието си спрямо Пеевски, като изважда на преден план активността си към други разследвани.  

Участници в материала:

Надежда Йорданова

Министър на правосъдието

Надежда Йорданова

Още новини

“Демократична България” ще внесе проект за решение за изпращане на военно-техническа помощ за Украйна веднага след свикване на НС

“Демократична България” ще внесе проект за решение за изпращане на военно-техническа помощ за Украйна веднага след свикване на НС

Христо Иванов: Управление във формат ГЕРБ-ДПС е рецепта за дестабилизация на страната

Христо Иванов: Управление във формат ГЕРБ-ДПС е рецепта за дестабилизация на страната

Христо Иванов: Гласувах за това България да направи скок в развитието си

Христо Иванов: Гласувах за това България да направи скок в развитието си

“Ти броиш” засича драстични нарушения на “Възраждане” и в секции в Турция

“Ти броиш” засича драстични нарушения на “Възраждане” и в секции в Турция

Христо Иванов: Да си стегнем държавата и да защитим България

Христо Иванов: Да си стегнем държавата и да защитим България

Окончателно: съдът отмени незаконната заповед на кмета на Батак за подвижните секции

Окончателно: съдът отмени незаконната заповед на кмета на Батак за подвижните секции

Всички новини

Медиатека

Надежда Йорданова: Хората на улицата разбират, че ситуацията изисква смели решения и разум

Надежда Йорданова: Хората на улицата разбират, че ситуацията изисква смели решения и разум

Яна Тодоранова: Дигитализацията ще доведе управлението по-близо до гражданите

Яна Тодоранова: Дигитализацията ще доведе управлението по-близо до гражданите

Александър Симидчиев: Веднага ще внесем промени в Закона за здравеопазването

Александър Симидчиев: Веднага ще внесем промени в Закона за здравеопазването

Всички видеа

Позиции

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

„Демократична България“: Бързо и ефикасно да бъдат неутрализирани заплахите срещу журналиста Атанас Чобанов

„Демократична България“: Бързо и ефикасно да бъдат неутрализирани заплахите срещу журналиста Атанас Чобанов

Категорично осъждаме нападението над център Rainbow Hub

Категорично осъждаме нападението над център Rainbow Hub

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK