Министър Йорданова: Готвим работещи мерки срещу прането на пари

В комисията “Магнитски” в предишния парламент бяха констатирани много недъзи в различните системи, които би трябвало да предотвратяват налагането на санкции по глобалния закон над български граждани и фирми. Установихме, че механизмът на мерките срещу изпирането на пари не работи ефективно, а в някои случаи дори липсва. Това заяви министърът на правосъдието Надежда Йорданова в предаването “Въпросите” по ТВ1. 

Министърът на правосъдието припомни, че сред установените проблеми от комисията “Магнитски”, която тя оглавяваше, е че банките уведомяват ДАНС за големите суми, изтеглени в брой, прекалено късно, дори с месец закъснение, а не в реално време. Йорданова даде пример с милионите от магистрала  “Хемус”, сведенията, за които бе съобщено късно. 

“Неслучайно подобряването на мерките за изпиране на пари е един от ангажиментите, които е поело това правителство”, подчерта правосъдният министър. И обяви, че идеите, започнати в комисията “Магнитски”, вече се разработват на законодателно ниво. 

Според Йорданова случаят с генералния консул на испанския град Валенсия Пламен Георгиев е пример за използването на КПКОНПИ и на прокуратурата като бухалка спрямо неудобните на властта и чадър за своите. И напомни, че в готвените промени за реформиране на антикорупционната комисия тя ще има разследващи функции.

“Смехотворни са твърденията, че нямало как да проверят Делян Пеевски –  прокуратурата има голям арсенал от правомощия и взаимодействия с голяма част от органите. Става въпрос за липса на желание, а не за липса на правомощие”, каза още Йорданова. И предположи, че прокуратурата се опитва да замаже  бездействието си спрямо Пеевски, като изважда на преден план активността си към други разследвани.  

Участници в материала:

Надежда Йорданова

Министър на правосъдието

Надежда Йорданова

Още новини

Ивайло Мирчев: Депутинизацията е важна за развитието на България и значи много неща

Ивайло Мирчев: Депутинизацията е важна за развитието на България и значи много неща

157 нарушения за българско гражданство са пратени на прокурор

157 нарушения за българско гражданство са пратени на прокурор

Антоанета Цонева: За православните българи в Република Сърбия е важно да имат богослужения на български език

Антоанета Цонева: За православните българи в Република Сърбия е важно да имат богослужения на български език

Покана за Общо събрание на МО Кърджали

Покана за Общо събрание на МО Кърджали

Покана за Учредително събрание на местна организация в гр. Панагюрище

Покана за Учредително събрание на местна организация в гр. Панагюрище

Министър Божанов в Давос: Технологичните гиганти трябва да осъзнаят отговорността си за разпространяването на руската пропаганда

Министър Божанов в Давос: Технологичните гиганти трябва да осъзнаят отговорността си за разпространяването на руската пропаганда

Всички новини

Медиатека

Ивайло Мирчев: Депутинизацията е важна за развитието на България и значи много неща

Ивайло Мирчев: Депутинизацията е важна за развитието на България и значи много неща

Министър Божанов: Извършвани опити за кибер атаки и срещу други държавни институции, освен "Български пощи"

Министър Божанов: Извършвани опити за кибер атаки и срещу други държавни институции, освен "Български пощи"

Министър Божанов: МС ще добави "Български пощи" в стратегическите обекти

Министър Божанов: МС ще добави "Български пощи" в стратегическите обекти

Всички видеа

Позиции

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

„Демократична България“: Бързо и ефикасно да бъдат неутрализирани заплахите срещу журналиста Атанас Чобанов

„Демократична България“: Бързо и ефикасно да бъдат неутрализирани заплахите срещу журналиста Атанас Чобанов

Категорично осъждаме нападението над център Rainbow Hub

Категорично осъждаме нападението над център Rainbow Hub

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK