Министър Йорданова: Готвим работещи мерки срещу прането на пари

В комисията “Магнитски” в предишния парламент бяха констатирани много недъзи в различните системи, които би трябвало да предотвратяват налагането на санкции по глобалния закон над български граждани и фирми. Установихме, че механизмът на мерките срещу изпирането на пари не работи ефективно, а в някои случаи дори липсва. Това заяви министърът на правосъдието Надежда Йорданова в предаването “Въпросите” по ТВ1. 

Министърът на правосъдието припомни, че сред установените проблеми от комисията “Магнитски”, която тя оглавяваше, е че банките уведомяват ДАНС за големите суми, изтеглени в брой, прекалено късно, дори с месец закъснение, а не в реално време. Йорданова даде пример с милионите от магистрала  “Хемус”, сведенията, за които бе съобщено късно. 

“Неслучайно подобряването на мерките за изпиране на пари е един от ангажиментите, които е поело това правителство”, подчерта правосъдният министър. И обяви, че идеите, започнати в комисията “Магнитски”, вече се разработват на законодателно ниво. 

Според Йорданова случаят с генералния консул на испанския град Валенсия Пламен Георгиев е пример за използването на КПКОНПИ и на прокуратурата като бухалка спрямо неудобните на властта и чадър за своите. И напомни, че в готвените промени за реформиране на антикорупционната комисия тя ще има разследващи функции.

“Смехотворни са твърденията, че нямало как да проверят Делян Пеевски –  прокуратурата има голям арсенал от правомощия и взаимодействия с голяма част от органите. Става въпрос за липса на желание, а не за липса на правомощие”, каза още Йорданова. И предположи, че прокуратурата се опитва да замаже  бездействието си спрямо Пеевски, като изважда на преден план активността си към други разследвани.  

Участници в материала:

Надежда Йорданова

Министър на правосъдието

Надежда Йорданова

Още новини

<strong>Прокуратурата в отговор на Ивайло Мирчев: Иван Гешев е бил в отпуск по време на визитата си в САЩ</strong>

Прокуратурата в отговор на Ивайло Мирчев: Иван Гешев е бил в отпуск по време на визитата си в САЩ

Продължаваме промяната и Демократична България категорично се обявяват против провеждането на Луковмарш

Продължаваме промяната и Демократична България категорично се обявяват против провеждането на Луковмарш

<strong>Атанас Славов: Квази президентският модел на управление невинаги носи добри резултати за България</strong>

Атанас Славов: Квази президентският модел на управление невинаги носи добри резултати за България

Покана за Общо събрание на МО Швейцария

Покана за Общо събрание на МО Швейцария

<strong>Христо Иванов: ГЕРБ обслужва интересите на Алексей Петров, за сметка на влизането ни в еврозоната</strong>

Христо Иванов: ГЕРБ обслужва интересите на Алексей Петров, за сметка на влизането ни в еврозоната

<strong>Надежда Йорданова: Общото явяване с ПП на изборите дава шанс за реформаторско управление  </strong>

Надежда Йорданова: Общото явяване с ПП на изборите дава шанс за реформаторско управление  

Всички новини

Медиатека

Христо Иванов: Знаем как да отстояваме идентичността си в по-голям от нас отбор

Христо Иванов: Знаем как да отстояваме идентичността си в по-голям от нас отбор

Ивайло Мирчев: Пет партии в парламента работят срещу интереса на България да влезе в еврозоната.

Ивайло Мирчев: Пет партии в парламента работят срещу интереса на България да влезе в еврозоната.

Христо Иванов: Много е вероятно да се стигне до избори 2 в 1 с местните

Христо Иванов: Много е вероятно да се стигне до избори 2 в 1 с местните

Всички видеа

Позиции

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

„Демократична България“: Бързо и ефикасно да бъдат неутрализирани заплахите срещу журналиста Атанас Чобанов

„Демократична България“: Бързо и ефикасно да бъдат неутрализирани заплахите срещу журналиста Атанас Чобанов

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK